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  公司声明Ksj762网站目录

  公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。Ksj762网站目录

  本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。Ksj762网站目录

  本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。Ksj762网站目录

  特别提示Ksj762网站目录

  一、本次非公开发行的相关事项已经公司2012年6月7日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过,与本次发行相关的未决事项,公司将另行召开董事会审议,并作出补充决议。Ksj762网站目录

  二、实施2011年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量Ksj762网站目录

  公司2012年6月7日召开的第四届董事会第三十二次会议审议确定拟发行不超过8,500万股(含8,500万股),且不低于3,000万股(含3,000万股)股份,募集资金总额不超过87,995万元。Ksj762网站目录

  公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的方案已经2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过,并于2012年6月15日实施完毕。本次分配以434,080,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),转增10股,扣税后每10股派发现金红利0.9元,共计派发股利43,408,000.00元。实施后总股本为868,160,000股,增加434,080,000股。因此本次非公开发行股票数量和价格根据公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案进行调整。Ksj762网站目录

  调整后,本次拟发行不超过17,000万股(含17,000万股),且不低于6,000万股(含6,000万股)股份,募集资金总额不超过87,995万元。发行价格不低于定价基准日(即第四届董事会第三十二次会议决议公告日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于4.75元/股。(本预案正文中所述非公开发行股票发行价格和发行数量,均为公司实施2011年度权益分派方案后已调整的发行价格和发行数量。)Ksj762网站目录

  最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情与保荐机构(主承销商)在上述范围内协商确定;具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。Ksj762网站目录

  本次发行,发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。Ksj762网站目录

  三、利润分配政策及股利分配情况Ksj762网站目录

  公司实行连续、稳定的利润分配政策,采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,请参见本预案“第四节 公司利润分配情况”Ksj762网站目录

  四、本次非公开发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。Ksj762网站目录

  释义Ksj762网站目录

  本预案中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:Ksj762网站目录

  公司、本公司、上市公司、士兰微或发行人Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  杭州士兰微电子股份有限公司Ksj762网站目录

  士兰控股Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  杭州士兰控股有限公司Ksj762网站目录

  成都士兰Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  成都士兰半导体制造有限公司Ksj762网站目录

  成都一期工程Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目Ksj762网站目录

  本次董事会Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  杭州士兰微电子股份有限公司于2012年6月7日召开的第四届董事会第三十二次会议Ksj762网站目录

  本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  杭州士兰微电子股份有限公司拟以非公开发行股票的方式,向特定对象发行不超过8,500万股且不低于3,000万股股票Ksj762网站目录

  中国证监会Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  中国证券监督管理委员会Ksj762网站目录

  元Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  人民币元Ksj762网站目录

  公司章程Ksj762网站目录

  指Ksj762网站目录

  杭州士兰微电子股份有限公司章程Ksj762网站目录

  本预案Ksj762网站目录

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  杭州士兰微电子股份有限公司本次非公开发行股票预案Ksj762网站目录

  LEDKsj762网站目录

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  Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引  10    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页